AGS

AGS (Auditoria Gral de Sociedades)

¿Que sabe realmente de su proveedor o contratista? 

En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas.
Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados y monitorear cualquier cambio de estado, ahora es posible.

Detecte a tiempo:

Soborno y corrupción

Delitos financieros y sanciones

Trata de Personas (esclavitud y abuso humano)

Lavado de Dinero

Financiación del Terrorismo

Delito ambiental

Tiempo Insumido: 20 Días hábiles

Auditorias de uso frecuente para:

Antes de una fusión, adquisición o empresa conjuntaCuando la detección de riesgos automatizados revela un riesgoCuando surgen Red Flag en el análisis de riesgo geopolíticoCuando existen transacciones con individuos vinculados a un país de alto riesgoComo componente clave de un programa integral de cumplimientoPara mejorar el cumplimiento de un proceso existente, donde los recursos son escasos.

UP GRADE Opcionales:

AGS Estandar
AGS FullAGS Extranjero