Unidad de Inteligencia Financiera
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Unidad de Inteligencia Financiera
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Por qué UIF?
Un conjunto de Herramientas de Inteligencia Analítica Aplicada para cumplimiento normativo, prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Le brinda una amplia visión de los desafíos y prácticas comunes de detección, asosiación y gestión.
¿Qué hacemos?
El due diligence de KYC (Know Your Costumer) crece exponencialmente y los Sujetos Obligados se enfrentan a oleadas de regulaciones cada vez más complejas.
ADC a través de PGLAFT brinda nuevas y eficientes formas de integrar estos procesos cotidianos, con soluciones de clase internacional.
¿Cómo lo hacemos?
- Velando por el cumplimiento normativo por parte del Sujeto Obligado.
- Corrigiendo el proceso operativo de vinculación de clientes.
- Mitigando el riesgo de responsabilidad penal y administrativa de los socios y directores.
- Eliminando el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Resultados
- Evitar que la entidad y sus allegados sean pasibles de sanciónes administrativas, ocasionadas por el incumplimiento normativo inducido por las personas responsables.
- Detectar el grado de cumplimiento por parte de los empleados de la entidad y obtener un feedback valioso para evaluar aspectos a mejorar.
- Protejer sus colocaciones de fondos (personales u organizacionales) analizando el riesgo de Ofertas Financieras Tentadoras.
¿Por qué UIF?
Una Herramienta de Verificación de antecedentes laborales, averiguación de antecedentes penales, verificación de empleos anteriores le brinda una amplia visión de los desafíos y prácticas comunes de detección, contratación y gestión del talento.
¿Qué hacemos?
El due diligence de KYC (Know Your Costumer) crece exponencialmente y los Sujetos Obligados se enfrentan a oleadas de regulaciones cada vez más complejas.
ADC a través de PGLAFT brinda nuevas y eficientes formas de integrar estos procesos cotidianos, con soluciones de clase internacional.
¿Cómo lo hacemos?
- Velando por el cumplimiento normativo por parte del Sujeto Obligado.
- Corrigiendo el proceso operativo de vinculación de clientes.
- Mitigando el riesgo de responsabilidad penal y administrativa de los socios y directores.
- Eliminando el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Resultados
- Evitar que la entidad y sus allegados sean pasibles de sanciónes administrativas, ocasionadas por el incumplimiento normativo inducido por las personas responsables.
- Detectar el grado de cumplimiento por parte de los empleados de la entidad y obtener un feedback valioso para evaluar aspectos a mejorar.
- Protejer sus colocaciones de fondos (personales u organizacionales) analizando el riesgo de Ofertas Financieras Tentadoras.
Tecnología PGLAFT
"Sistema de
Auditorias con base en
la gestion de servicios
profesionales para la
autoevaluación o análisis
de riesgo"
EXPRESS
PGLAFT EXPRESS le permite una primaria Auto Evaluación de Riesgo que consiste en conocer el perfil de personas y/o sociedades para revelar la existencia de riesgos ocultos.
RISK
Inteligencia Analítica Aplicada para la Detección de Riesgos vinculados a actuales o futuros Proveedores, Distribuidores y Socios.
MANAGER
El ejercicio estratégico de una gerencia merece una colaboración de
absoluta confianza y confidencialidad. La certeza ofrecida sobre casos con múltiples interrogantes permitiran, en un inmejorable posicionamiento estratégico, la Prevención Global de Lavado de Activos.
Tecnología PGLAFT
"Sistema de
Auditorias con base en
la gestion de servicios
profesionales para la
autoevaluación o análisis
de riesgo"
EXPRESS
PGLAFT EXPRESS le permite una primaria Auto Evaluación de Riesgo que consiste en conocer el perfil de personas y/o sociedades para revelar la existencia de riesgos ocultos.
RISK
Inteligencia Analítica Aplicada para la Detección de Riesgos vinculados a actuales o futuros Proveedores, Distribuidores y Socios.
MANAGER
El ejercicio estratégico de una gerencia merece una colaboración de
absoluta confianza y confidencialidad. La certeza ofrecida sobre casos con múltiples interrogantes permitiran, en un inmejorable posicionamiento estratégico, la Prevención Global de Lavado de Activos.
UIF puede...
- Brindarle claridad y certeza, sobre aquellas situaciones u operaciones sospechosas, susceptibles de ser consideradas de elevado riesgo, especialmente cuando existe una brecha entre lo que se sabe y lo que realmente debería saberse.
IF puede...
- Brindarle claridad y certeza, sobre aquellas situaciones u operaciones sospechosas, susceptibles de ser consideradas de elevado riesgo, especialmente cuando existe una brecha entre lo que se sabe y lo que realmente debería saberse.
Plataforma Online
Ingresá, Comprá y Solicitá tu Producto o Pack de Soluciones.
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Banderas de riesgo te informarán las discrepancias a ser analizadas
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Esperamos con interés escuchar de usted
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