AGS (Auditoría General de Sociedades)
¿Qué sabe realmente de su proveedor o contratista?
AGS (Auditoria Gral de Sociedades)
¿Que sabe realmente de su proveedor o contratista?
En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas.
Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados y monitorear cualquier cambio de estado, ahora es posible.
Detecte a tiempo:
Soborno y corrupción
Delitos financieros y sanciones
Trata de Personas (esclavitud y abuso humano)
Lavado de Dinero
Financiación del Terrorismo
Delito ambiental
Tiempo Insumido: 20 Días hábiles
Auditorias de uso frecuente para:
Antes de una fusión, adquisición o empresa conjuntaCuando la detección de riesgos automatizados revela un riesgoCuando surgen Red Flag en el análisis de riesgo geopolíticoCuando existen transacciones con individuos vinculados a un país de alto riesgoComo componente clave de un programa integral de cumplimientoPara mejorar el cumplimiento de un proceso existente, donde los recursos son escasos.
UP GRADE Opcionales:
AGS Estandar
AGS FullAGS Extranjero